{"id":711,"date":"2025-03-12T13:03:17","date_gmt":"2025-03-12T13:03:17","guid":{"rendered":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/?p=711"},"modified":"2025-03-13T13:08:44","modified_gmt":"2025-03-13T13:08:44","slug":"actividades-vulnerables-cuidado-con-las-multas-de-la-ley-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/actividades-vulnerables-cuidado-con-las-multas-de-la-ley-antilavado\/","title":{"rendered":"\u00bfActividades Vulnerables? Cuidado con las Multas de la Ley Antilavado"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"711\" class=\"elementor elementor-711\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-59fb3460 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"59fb3460\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1b6bfb1d elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"1b6bfb1d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Tabla de Contenido<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Alternar tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/actividades-vulnerables-cuidado-con-las-multas-de-la-ley-antilavado\/#Sanciones_y_Repercusiones_para_Personas_Morales\" >Sanciones y Repercusiones para Personas Morales.<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/actividades-vulnerables-cuidado-con-las-multas-de-la-ley-antilavado\/#Tipos_de_Sanciones\" >Tipos de Sanciones<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/actividades-vulnerables-cuidado-con-las-multas-de-la-ley-antilavado\/#Rangos_de_Multas\" >Rangos de Multas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/actividades-vulnerables-cuidado-con-las-multas-de-la-ley-antilavado\/#Proporcionalidad_de_las_Sanciones\" >Proporcionalidad de las Sanciones<\/a><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><ul class='ez-toc-list-level-6' ><li class='ez-toc-heading-level-6'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/actividades-vulnerables-cuidado-con-las-multas-de-la-ley-antilavado\/#Autor_Investigacion_juridica_de_legamy_2025_%C2%BFCual_es_la_multa_para_las_personas_morales_que_no_indiquen_a_los_clientes_con_quienes_realizan_actividades_vulnerables\" >Autor: Investigaci\u00f3n jur\u00eddica de legamy, 2025. \u00bfCu\u00e1l es la multa para las personas morales que no indiquen a los clientes con quienes realizan actividades vulnerables?<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\" style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sanciones_y_Repercusiones_para_Personas_Morales\"><\/span>Sanciones y Repercusiones para Personas Morales.<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!-- \/wp:heading --><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><!-- wp:paragraph --><\/p>\n<p>La Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), conocida como la Ley Antilavado en M\u00e9xico, establece sanciones severas para aquellas personas morales que incumplan con sus obligaciones. Desde no identificar clientes hasta participar en operaciones il\u00edcitas, las multas pueden alcanzar montos significativos, con el objetivo de proteger el sistema financiero y prevenir el lavado de dinero.<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tipos_de_Sanciones\"><\/span><strong>Tipos de Sanciones<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Las consecuencias por incumplimiento pueden incluir:<\/p>\n<ul>\n<li>Multas econ\u00f3micas que var\u00edan seg\u00fan la gravedad de la infracci\u00f3n.<\/li>\n<li>Amonestaciones oficiales por parte de la autoridad.<\/li>\n<li>Suspensi\u00f3n de actividades, en casos de infracciones graves.<\/li>\n<\/ul>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rangos_de_Multas\"><\/span>Rangos de Multas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ul>\n<li>Dependiendo de la infracci\u00f3n, las multas pueden oscilar entre:<\/li>\n<li>De 200 a 2,000 d\u00edas de salario m\u00ednimo, por faltas menores como no identificar clientes.<\/li>\n<li>De 2,000 a 10,000 d\u00edas de salario m\u00ednimo, por infracciones graves como no formalizar operaciones.<\/li>\n<li>De 10,000 a 65,000 d\u00edas de salario m\u00ednimo, o un porcentaje del valor de la operaci\u00f3n, para omisiones graves como la no presentaci\u00f3n de avisos o participaci\u00f3n en actos prohibidos.<\/li>\n<\/ul>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Proporcionalidad_de_las_Sanciones\"><\/span>Proporcionalidad de las Sanciones<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Una tesis judicial ha confirmado que el esquema de multas de la LFPIORPI no viola el principio de proporcionalidad, ya que permite a la autoridad ajustar la sanci\u00f3n seg\u00fan las circunstancias de cada caso. Esto garantiza que el castigo sea acorde con la gravedad de la infracci\u00f3n.<\/p>\n<p>En conclusi\u00f3n, la LFPIORPI busca establecer un marco regulatorio estricto para prevenir el uso indebido del sistema financiero. Las sanciones detalladas en la normativa son una herramienta clave para asegurar el cumplimiento de la ley y fomentar la transparencia en las actividades econ\u00f3micas.<\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Autor_Investigacion_juridica_de_legamy_2025_%C2%BFCual_es_la_multa_para_las_personas_morales_que_no_indiquen_a_los_clientes_con_quienes_realizan_actividades_vulnerables\"><\/span>Autor: <a href=\"https:\/\/legamy.com\/publicacion\/cual-es-la-multa-para-las-personas-morales-que-no-indiquen-a-los-clientes-con-quienes-realizan-actividades-vulnerables\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Investigaci\u00f3n jur\u00eddica de legamy, 2025. \u00bfCu\u00e1l es la multa para las personas morales que no indiquen a los clientes con quienes realizan actividades vulnerables?<\/a><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h6>\n<p><!-- \/wp:paragraph --><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sanciones y Repercusiones para Personas Morales. La Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI), conocida como la Ley Antilavado en M\u00e9xico, establece sanciones severas para aquellas personas morales que incumplan con sus obligaciones. Desde no identificar clientes hasta participar en operaciones il\u00edcitas, las multas pueden alcanzar montos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":712,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,45,4,57],"tags":[],"class_list":["post-711","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-comunicados","category-legamy","category-leyes","category-lfpiorpi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/711","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=711"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/711\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":716,"href":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/711\/revisions\/716"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/712"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=711"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=711"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/alvearconsultores.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=711"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}